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昨天政院召開督導小組會議，兆豐金董事長張兆順將兆豐銀9,000多筆通匯資料清單，都交給督導小組。知情人士透露，這場會議已被視為週三立院專案報告質詢前的「模擬賽」，有不少交鋒都為了週三備詢而來。
至於所謂拒收「過路客臺南市歸仁區證件借錢臺中市中區身分證貸款臺南市中西區身份證借錢」業務，則是未來除非是兆豐銀原有客戶，兆豐銀海外分行將不受理匯款申請。兆豐銀內部評估認為，過路客在洗錢防制方面的風險最高，現在兆豐銀的洗錢防制問題既受「放大鏡」檢視，過路客業務寧可不作。臺南市官田區身分證借款
工商時報【臺南市六甲區身分證借錢朱漢崙╱台臺中市石岡區身分證借錢北報導】
兆豐銀一臺東縣關山鎮證件借錢直擔任美元資金「供應者」的宗主，如今，在外匯業務大舉祭出管制措施之下，未來不僅恐怕喪失資金供應者的角色，甚至將反過來成為美元資金「需求者」，接下來拆款成本將大增，也將變相吃掉兆豐銀的獲利。
兆豐銀上述禁令影響所及，也蔓延到其他銀行。有其他國銀私下坦言，現在客戶匯款，只要是匯往兆豐銀戶頭，倘若未在匯款目的，比照央行所開出申報書的分類用途模式，註明匯款用途，將遭到退匯。
據了解，昨天立院財委會召委選出之後，已火速決定週三進行兆豐銀事件專案報告會議，金管會、財臺中市北屯區身分證貸款政部、央行及兆豐銀，所有首長出面備詢，這也對兆豐銀帶來新的「政治」壓力。
內憂外患交相逼迫，兆豐銀行顧不得業務流失的壓力，已對海外通匯業務下達三大禁令；1、嘉義縣民雄鄉身份證貸款未來至少超過2/3以上，絕大部分的匯款業務，客戶必須檢附「商業發票」（commercial invoice）才能受理匯款往來；2、他行匯款若經過兆豐銀，必須要嘉義縣義竹鄉身份證貸款註明「匯款目的」，花蓮縣光復鄉身份證借款沒寫清楚的將被兆豐銀退匯；3、海外分行應拒絕受理「過路客」的通匯業務。
這是兆豐銀行對於通匯業務，有史以來規模最大的限縮措施。兆豐銀行身為龍頭匯銀，以外匯業務為本，如今內有來自國內政黨鬥爭的政治壓力，外則正處美國紐約DFS監管狀態，使兆豐銀不得不祭出上述「壯士斷腕」措施。
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